支付新规5月15日正式施行 支付业务和信用卡等将被立案追诉

　　一个影响支付行业的重要新规于5月15日正式施行。该新规源于最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉

一日之内泰安银行等5家银行因反洗钱违规领罚超400万元

　　此次，多家银行受罚的主要原因指向违反反洗钱法，齐商银行、泰安银行、烟台农村商业银行、山东安丘农村商业银行、山东郯城农村商业银行均因违

反洗钱一直在线 数字加密货币以身试法难成漏网之鱼

青岛银行荣获2021年全国反洗钱征文比赛 三等奖

　　近日，中国人民银行反洗钱局2021年全国反洗钱征文比赛评选结果揭晓，青岛银行提报的《地方法人银行优化反洗钱监测标准方法探析》经过多轮专家

中路保险喊您参加山东省第一届反洗钱 知识网络竞赛

　　山东省反洗钱工作联席会议办公室主办的山东省第一届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动即将开始。中路保险公司邀请广大客户及社会公众积极参加

阳光人寿青岛分公司开展“普及反洗钱知识 防范洗钱犯罪”反洗钱宣传活动

　　为有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，推动反洗钱工作进一步深入开展，9至10月，阳光人寿青岛分公司开展了题为“普及

山东寿光农商行违反反洗钱法遭罚 董事长韩奎成遭警告

　　中国人民银行济南分行近日公布的中国人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表(潍银罚字〔2020〕第6号、7号、8号)显示，山东寿光农村商业

2家券商收千万元级别反洗钱罚单 高薪招聘反洗钱人才

　　随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近两年来央行对于我国金融机构的反洗钱要求不断提升。然而，当下券商在合规方面仍有较多不足